+33 6 14 34 04 75
contact@eri-institute.eu
Eri Institute

Menu

Skip to content
  • Accueil
  • FORMATIONS
      • Formations Catalogue
          • Conformité-Contrôle
            LCB-FT
              • L’audit interne Bancaire
              • KYC, les obligations relatives à la connaissance du client
              • Approche commerciale du KYC_ Exercices pratiques et jeux de rôle
              • Ethique et déontologie dans les services financiers (pour tous les collaborateurs)
              • Déontologie, corruption et loi Sapin II : déployer un dispositif
              • Mise en conformité de la GDPR : responsabilité du DPO et contrôles de la CNIL
              • Confidentialité et prévention de la criminalité financière
              • Conformité et Trade Finance
              • Bien préparer et gérer un contrôle de l’ACPR dans la banque
              • Dirigeants : vos responsabilités en matière de conformité et risques
              • Dirigeants : anticipez un contrôle par l’ACPR de l’établissement
              • Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN
              • Norme ISO 19600 : les composantes clés d’un système de management de la conformité
              • Formation-Conseil sur la conformité, LCB-FT, contrôle… dans les institutions financières
              • Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT
              • Contrôle des prestations de services essentielles externalisées (PSEE)
              • Appréhender la réglementation, les risques et les dispositifs liés aux PSEE
              • Mettre à jour votre cartographie des risques en intégrant les processus de télétravail
              • Mettre en œuvre un dispositifs LCB-FT (approche par les risques)
              • Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
              • Réaliser une cartographie des risques de non-conformité
              • Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
              • Organiser une prévention efficace du blanchiment
              • Maîtriser la prévention du risque de blanchiment
              • Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales
              • Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
              • Renforcez et optimisez votre contrôle interne LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur
              • Construire des plans de contrôle efficaces en contrôle permanent et périodique
              • Structurer, évaluer et harmoniser les cotations des risques et actions correctives
              • Moyens de paiement, néobanques et cryptomonnaies : nouveaux services, nouveaux risques
              • Améliorer la rédaction des constats et actions correctives en contrôle permanent
              • Adapter le contrôle interne des PSP aux évolutions réglementaires
              • Paiement et protection des données – RGPD
              • Fraude documentaire, usurpation d’identité : enjeux, prévention, outils
              • Missions et fonctionnement de l’ACPR et optimisation la relation avec ce superviseur
              • PSP : maitriser la sécurité des systèmes d’information
              • La gouvernance d’un prestataire de paiement (PSP) : jeu de rôles
          • Risk management
            Fraude
              • Développer une gestion anticipative des risques et s’approprier une culture risque
              • Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
              • Lutte contre la Fraude Interne
              • Cas pratiques sur la Lutte contre la Fraude Fiscale
              • Anti-corruption: quelles «Dues Diligences» vis-à-vis des tiers parties ?
              • Délits d’initiés, manipulations de cours, fausse information
              • Lutter contre la corruption dans la banque
              • Lutte contre la corruption : dispositif de prévention et de détection
              • Ateliers : savoir cartographier ses risques de corruption
              • Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières
              • Gestion du risque opérationnel (perfectionnement)
              • Gestion du risque opérationnel pour la Direction
              • Gestion du risque opérationnel pour les lignes de métier
              • Gestion du risque opérationnel pour les gestionnaires de risques
              • Gestion avancée des risques opérationnels
              • Indicateurs clés, analyse de scénarios et bonnes pratiques de la gestion du risque opérationnel
              • Culture du risque, gestion et indicateurs clés
              • Les indicateurs clés de Gestion du Risque Opérationnel appliqués à la sécurité financière
          • Assurance – Mutuelle
            Actuariat
              • Actuariat en assurance non vie
              • Actuariat en assurance vie
              • Contrôle ACPR pour les assurances et les mutuelles
              • La Directive Distribution en Assurance
              • Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
              • Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance
              • Protection de la clientèle : assimiler le cadre juridique de la commercialisation de produits d’assurance
              • Assurance : fonctionnement, réglementation et gestion des risques
              • L’intermédiation en assurance
              • Les fondamentaux de Solvabilité 2
              • Solvabilité 2 et comptabilité
              • Obligation d’information et devoir de conseil des intermédiaires et des assureurs
              • ORSA et pilotage des risques
              • La POG : la gouvernance produit
          • Marchés Financiers
            Gestion d’actifs
              • Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA
              • Modélisation financière sous Excel et VBA
              • Evaluer et gérer les risques de marchés
              • Evaluer et gérer les risques de crédit
              • Piloter et Optimiser le coût du risque crédit
              • Fondamentaux des marchés financiers
              • Fondamentaux des instruments financiers
              • Fondamentaux des produits dérivés et structurés
              • La finance islamique
              • Le pricing des produits de taux : initiation
              • Produits dérivés et structurés de taux
              • Produits dérivés et structurés de crédit
              • Les fondamentaux de la gestion privée
              • Les financements structurés – Montage d’opérations, analyse de risque ….
              • Les Financements structurés – Comment en analyser le risque et en optimiser le montage ?
              • Risques appliqués à la gestion de portefeuille
              • Techniques de gestion de portefeuille et mesure de la performance
              • Dette immobilier et infrastructure
          • Innovation
            Digital Fintech
              • Le Data Proctection Officer (DPO)
              • Protection des données personnelles dans un établissement financier
              • Scoring : mener à bien son projet à l’ère du numérique
              • Digital et relation client dans la banque
              • Master Data Management : Gestion de la qualité des données
              • Data Mining : renforcez votre profitabilité par le data mining à l’ère du numérique
              • Impacts de la transformation digitale sur la Compliance
              • Comment déployer et bénéficier des applications de la « technologie blockchain » ?
              • Comment appréhender et mettre en oeuvre le BIG DATA?
              • Mettre en oeuvre un projet Big Data dans la finance
              • Big Data RH : quelles réalités opérationnelles ?
              • Sensibilisation des collaborateurs à la sécurité face aux nouvelles cyber-menaces
              • Lutte contre la cyber-criminalité
              • Management de la cybersécurité
              • Devenir Prestataire de Services de Paiement, établissement de paiement ou de monnaie électronique
              • Le droit des services de paiement
      • Formations sur mesure
        • La formation sur-mesure ERI Institute c’est :

          • Une analyse détaillée de vos besoins
          • Des rendez-vous pour cadrer au mieux avec les attentes des Responsables formation et des Responsables Métier.
          • S’imprégner de votre culture entreprise
          • Une équipe projet dédiée pour piloter toutes les phases de conception et de déploiement
          • Une formation chez vous ou dans nos locaux
          • Une évaluation post formation
               o « à chaud » dès la fin de la session pour apprécier l’atteinte des objectifs et la qualité de l’animation
               o « à froid » dans les mois suivant la formation pour mesurer concrètement le retour sur investissement et la réelle mise en application des acquis de la formation
          • Tout mettre en œuvre pour:
               o La satisfaction du stagiaire
               o Pérenniser nos relations avec nos partenaires

          Contactez-nous
      • [Column]
        • Tous nos séminaires d’actualité
      • [Column]
        • Séminaire Lutte contre la criminalité financière
        • Séminaire Conformité
        • Séminaire Risque Opérationnels
        • Séminaire Banque privée
        • Séminaire Bäle 3
    • Close
  • CLASSE VIRTUELLE
      • Comment déployer et bénéficier des applications de la « technologie blockchain » ?
      • Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
      • Améliorer son dispositif LCB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
      • Améliorer sa gestion du risque opérationnel (perfectionnement)
      • Améliorer le contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE)
      • Construire des plans de contrôle efficaces en contrôle permanent et en contrôle périodique
      • Ethique et déontologie dans les services financiers
      • Se préparer à un contrôle sur place de l’ACPR
      • KYC, les obligations relatives à la connaissance du client
      • Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
      • Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
      • Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
      • Obligation d’information et devoir de conseil des assureurs
      • Contrôle des pratiques commerciales en assurance
    • Close
  • CALENDRIER
  • CATALOGUE
  • A propos
    • Chiffres clés
    • Nos Clients
    • Certification nationale
    • Centre de formation
    • Accessibilité handicap
    • Close
  • Contact
    • Nous Ecrire
    • Devenir Formateurs
    • Close
  • Infos

My Calendar
Home / My Calendar

Catégorie: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT
KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00
18 novembre 2024

{title}

More about {title}

Voir le calendrier complet

Qui sommes nous?
Conditions Générales de Vente 
Mentions Légales
Données Personnelles
Calendrier
Nos clients
ERI Consulting
12 bis villa des Matrais - 92170 Vanves - France
+33 6 14 34 04 75
contact@eri-institute.eu
Eri Institute