Évènements en décembre 2021
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN Lutte contre la fraude dans les entreprises de service Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021 -
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
9h00-17h00
2 décembre 2021 – 3 décembre 2021 -
FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
9h00-17h00
6 décembre 2021 – 7 décembre 2021KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL MISE EN CONFORMITÉ DE LA GDPR : RESPONSABILITÉ DU DATA PROTECTION OFFICER ET CONTRÔLES DE LA CNIL
9h00-17h00
6 décembre 2021 -
FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
9h00-17h00
6 décembre 2021 – 7 décembre 2021MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)
9h00-17h00
7 décembre 2021 -
Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT
9h00-17h00
9 décembre 2021 -
Renforcer l’impact des contrôles permanents ou périodiques en améliorant la rédaction des constats et actions correctives Renforcer l’impact des contrôles permanents ou périodiques en améliorant la rédaction des constats et actions correctives
9h00-17h00
10 décembre 2021 -
LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO) -
LE DATA PROCTECTION OFFICER (DPO) -
BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT BIEN PRÉPARER ET GÉRER UN CONTRÔLE DE L’ACPR DANS LA BANQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS SOUS AGRÉMENT
9h00-17h00
15 décembre 2021 -
METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
9h00-17h00
16 décembre 2021 – 17 décembre 2021 -
METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
9h00-17h00
16 décembre 2021 – 17 décembre 2021
