Jour 1 : comprendre et identifier les fraudes
Données sur la fraude et la criminalité financière
La fraude par les chiffres
Criminalité financière organisée
Fraude et blanchiment d’argent : l’aspect pénal
Typologies de fraude et d’infractions financières : les sanctions pénales
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme
Fraude fiscale et optimisation fiscale
Revue des principaux circuits de fraude
Fraude interne et fraude externe
La loi Sapin II : ses obligations pour les entreprises industrielles et commerciales
Jour 2 : cibler une organisation et un dispositif pour lutter contre les fraudes
Les ressorts de la fraude au sein d’une entreprise
Dispositif et organisation cibles pour lutter contre les risques opérationnels et la fraude
Points clés des mesures au sein de l’industrie financière
Organisation et gouvernance
Processus opérationnels ‘métier’ et cartographie des risques
Actions préventives
Actions de surveillance et de détection
Vigilances et contrôle interne
Contrôle continu dans les processus opérationnels
Contrôles indépendants et contrôles de détection
Cas du contrôle comptable
Cas du contrôle des achats et des frais généraux
Ces du contrôle des R.H.
Cas du contrôle des systèmes d’information
Outils au service de la lutte contre la fraude
Aperçu des nouveaux risques
Cybersécurité et piratage de données stratégiques
Nouveaux outils applicables à la fraude
Présentation d’exemples concrets tout au long du stage et cas pratiques
QCM en fin de formation pour valider les acquis
Comprendre les différentes natures de fraude et leurs conséquences pénales