OBJECTIFS :
Satisfaire les obligations réglementaires de formation des collaborateurs en matière de connaissance clientSatisfaire les obligations réglementaires
Savoir mettre en place un dispositif adapté à l’organisation et à l’activité de l’établissement couvrant toute les exigences de la réglementation.
Développer les reflexes de diligence et de réaction face aux anomalies constatées
PUBLIC CONCERNÉ :
Tous les collaborateurs de la banque, avec une priorité à ceux qui sont au contact de la clientèle
FORMATEURS :
Rony Gamiette, Expert, ancien Directeur de la conformité et du contrôle interne
MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"
FORMATION - Programme
Introduction
Les enjeux de la connaissance client
› Enjeux réglementaires
−Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
−Les exigences renforcées apportées par la troisième directiveen matière de LAB
› Risques, fraude
−Lutte contre la fraude aux faux documents
› Enjeux commerciaux
−Ciblage
−Mise en portefeuille
−Suivi
−Anticipation des besoins du client
Le dispositif et sa déclinaison sur le terrain
› Entrée en relation
−Cas des personnes physiques, cas des personnes morales
−Référencement
› Suivi du client
−Obligations de déclaration
−Attitude et décision concernant la relation d’affaires avec le client concerné
La revue du stock de dossiers existants
Sanctions et jurisprudence
⇒ Illustrations à partir d’exemples et de cas pratiques issus de situations réelles
TARIFS:
Tarif "inter" : 790€/personne
Tarif "intra" : 940€/personne
Tarif "coaching" : nous contacter
DURÉE :
2 x 3h30
PRÉREQUIS :
Aucun
