OBJECTIFS :
- Saisir les règles et principes de l’identité.
- Distinguer les mécanismes et mesurer les enjeux.
- Identifier les divers faux documents (passeport, carte d’identité, chèque, justificatif de domicile, …).
- Reconnaître les caractéristiques des documents fiduciaires, français ou étrangers, permettant une reconnaissance immédiate des faux.
- Intégrer les moyens de protection technique des documents.
- Maîtriser les ressources et outils.
PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions (Service Public, PSP, Banques, Telecoms, …) est amenée à inscrire des utilisateurs, vérifier des identités, utiliser des documents d’identification (carte nationale d’identité, permis de conduire, etc)
PRÉREQUIS :
Aucun
FORMATEURS :
Jean-Marie Gandois, ancien élève de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE), son parcours l’a amené à se spécialiser dans les métiers des télécommunications et de l'assurance, en particulier autour des sujets relatifs aux moyens de paiements et à la fraude.
Jean-Marie a notamment animé plusieurs formations Fraude et Revenue Assurance et piloté chez Orange une expérimentation pour réduire la fraude documentaire à la souscription.
FORMATION - Programme
L’IDENTITÉ, CLÉ DE LA DIGITALISATION
1. L’IDENTITÉ / L’IDENTIFICATION / L’AUTHENTIFICATION
Qu’est-ce que l’identité, règles et principes
Identification numérique : quels critères / éléments identitaires
Authentification
2. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RELATION CLIENT
Know Your Customer
De l’identité au « profiling »
3. LES ÉVOLUTIONS AUXQUELLES SE PRÉPARER
Renforcer l’authentification
Intégration de systèmes d’authentification dans les moyens de paiement
OPTIMISER LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE À LA FAUSSE IDENTITÉ
1. RAPPEL OPÉRATIONNEL
Que représente la fraude identitaire dans le monde
Enjeux
2. S’ORGANISER EN PRATIQUE
Identifier les faux documents
E-Commerce
3. QUELS MOYENS DE DÉTECTION DES FAUSSES IDENTITÉS ?
Référentiels de documents authentiques
Outils de détection des faux documents
4. ÉTUDE DE QUELQUES CAS CONCRETS
Points forts
La formation est destinée aux équipes en charge du processus de KYC.
Les formateurs sont d’une part un spécialiste de la fraude dans les moyens de paiement et un ancien General Manager d’un Etablissement de Paiement.
TARIFS:
600€ HT
DURÉE :
1/2 journée en distanciel
TAUX DE SATISFACTION :
100%
MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"
