Formation-conseil sur la conformité, la LCB-FT, le contrôle et l’audit dans les institutions financières

Home / Risques - Conformité - Réglementation / Formation-conseil sur la conformité, la LCB-FT, le contrôle et l’audit dans les institutions financières

Combiner une formation de 2 jours avec un forfait de 3 à 7 jours de mission conseil pour le diagnostic flash

PHASE FORMATION (avec au choix) :
Cliquez sur les liens

1 - Mettre en œuvre un dispositif LCB/FT dans les établissements financiers

2- Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB/FT

3- Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques au sein d’une institution financière

4- Les fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières

5- L’audit interne bancaire : bonnes pratiques pour augmenter son impact au sein de l’organisation

PHASE CONSEIL (en application de la formation choisie) :

- Analyse du dispositif et des travaux existants dans la fonction clé (sur base documentaire et entretiens avec des collaborateurs de la fonction clé)

- Revue des écarts avec les obligations et les attentes du superviseur

- Identification de points d’attention et des verrous éventuels

NOTE DE SYNTHESE incluant des recommandations d’actions correctives et une planification macro (remise d'un support écrit)

EXPOSÉ auprès du responsable de la fonction clé