+33 6 14 34 04 75
contact@eri-institute.eu
Menu
Skip to content
Accueil
FORMATIONS
Formations Catalogue
Conformité-Contrôle
LCB-FT
L’audit interne Bancaire
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client
Approche commerciale du KYC_ Exercices pratiques et jeux de rôle
Ethique et déontologie dans les services financiers (pour tous les collaborateurs)
Déontologie, corruption et loi Sapin II : déployer un dispositif
Mise en conformité de la GDPR : responsabilité du DPO et contrôles de la CNIL
Confidentialité et prévention de la criminalité financière
Conformité et Trade Finance
Bien préparer et gérer un contrôle de l’ACPR dans la banque
Dirigeants : vos responsabilités en matière de conformité et risques
Dirigeants : anticipez un contrôle par l’ACPR de l’établissement
Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN
Norme ISO 19600 : les composantes clés d’un système de management de la conformité
Formation-Conseil sur la conformité, LCB-FT, contrôle… dans les institutions financières
Détecter les situations atypiques ou de fraude fiscale dans la LCB-FT
Contrôle des prestations de services essentielles externalisées (PSEE)
Appréhender la réglementation, les risques et les dispositifs liés aux PSEE
Mettre à jour votre cartographie des risques en intégrant les processus de télétravail
Mettre en œuvre un dispositifs LCB-FT (approche par les risques)
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Réaliser une cartographie des risques de non-conformité
Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
Organiser une prévention efficace du blanchiment
Maîtriser la prévention du risque de blanchiment
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions Internationales
Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
Renforcez et optimisez votre contrôle interne LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur
Construire des plans de contrôle efficaces en contrôle permanent et périodique
Structurer, évaluer et harmoniser les cotations des risques et actions correctives
Moyens de paiement, néobanques et cryptomonnaies : nouveaux services, nouveaux risques
Améliorer la rédaction des constats et actions correctives en contrôle permanent
Adapter le contrôle interne des PSP aux évolutions réglementaires
Paiement et protection des données – RGPD
Fraude documentaire, usurpation d’identité : enjeux, prévention, outils
Missions et fonctionnement de l’ACPR et optimisation la relation avec ce superviseur
PSP : maitriser la sécurité des systèmes d’information
La gouvernance d’un prestataire de paiement (PSP) : jeu de rôles
Risk management
Fraude
Développer une gestion anticipative des risques et s’approprier une culture risque
Lutte contre la fraude dans les entreprises de service
Lutte contre la Fraude Interne
Cas pratiques sur la Lutte contre la Fraude Fiscale
Anti-corruption: quelles «Dues Diligences» vis-à-vis des tiers parties ?
Délits d’initiés, manipulations de cours, fausse information
Lutter contre la corruption dans la banque
Lutte contre la corruption : dispositif de prévention et de détection
Ateliers : savoir cartographier ses risques de corruption
Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières
Gestion du risque opérationnel (perfectionnement)
Gestion du risque opérationnel pour la Direction
Gestion du risque opérationnel pour les lignes de métier
Gestion du risque opérationnel pour les gestionnaires de risques
Gestion avancée des risques opérationnels
Indicateurs clés, analyse de scénarios et bonnes pratiques de la gestion du risque opérationnel
Culture du risque, gestion et indicateurs clés
Les indicateurs clés de Gestion du Risque Opérationnel appliqués à la sécurité financière
Assurance – Mutuelle
Actuariat
Actuariat en assurance non vie
Actuariat en assurance vie
Contrôle ACPR pour les assurances et les mutuelles
La Directive Distribution en Assurance
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance
Protection de la clientèle : assimiler le cadre juridique de la commercialisation de produits d’assurance
Assurance : fonctionnement, réglementation et gestion des risques
L’intermédiation en assurance
Les fondamentaux de Solvabilité 2
Solvabilité 2 et comptabilité
Obligation d’information et devoir de conseil des intermédiaires et des assureurs
ORSA et pilotage des risques
La POG : la gouvernance produit
Marchés Financiers
Gestion d’actifs
Calculs financiers et actuariels sous Excel et VBA
Modélisation financière sous Excel et VBA
Evaluer et gérer les risques de marchés
Evaluer et gérer les risques de crédit
Piloter et Optimiser le coût du risque crédit
Fondamentaux des marchés financiers
Fondamentaux des instruments financiers
Fondamentaux des produits dérivés et structurés
La finance islamique
Le pricing des produits de taux : initiation
Produits dérivés et structurés de taux
Produits dérivés et structurés de crédit
Les fondamentaux de la gestion privée
Les financements structurés – Montage d’opérations, analyse de risque ….
Les Financements structurés – Comment en analyser le risque et en optimiser le montage ?
Risques appliqués à la gestion de portefeuille
Techniques de gestion de portefeuille et mesure de la performance
Dette immobilier et infrastructure
Innovation
Digital Fintech
Le Data Proctection Officer (DPO)
Protection des données personnelles dans un établissement financier
Scoring : mener à bien son projet à l’ère du numérique
Digital et relation client dans la banque
Master Data Management : Gestion de la qualité des données
Data Mining : renforcez votre profitabilité par le data mining à l’ère du numérique
Impacts de la transformation digitale sur la Compliance
Comment déployer et bénéficier des applications de la « technologie blockchain » ?
Comment appréhender et mettre en oeuvre le BIG DATA?
Mettre en oeuvre un projet Big Data dans la finance
Big Data RH : quelles réalités opérationnelles ?
Sensibilisation des collaborateurs à la sécurité face aux nouvelles cyber-menaces
Lutte contre la cyber-criminalité
Management de la cybersécurité
Devenir Prestataire de Services de Paiement, établissement de paiement ou de monnaie électronique
Le droit des services de paiement
Formations sur mesure
La formation sur-mesure ERI Institute c’est :
• Une analyse détaillée de vos besoins
• Des rendez-vous pour cadrer au mieux avec les attentes des Responsables formation et des Responsables Métier.
• S’imprégner de votre culture entreprise
• Une équipe projet dédiée pour piloter toutes les phases de conception et de déploiement
• Une formation chez vous ou dans nos locaux
• Une évaluation post formation
o « à chaud » dès la fin de la session pour apprécier l’atteinte des objectifs et la qualité de l’animation
o « à froid » dans les mois suivant la formation pour mesurer concrètement le retour sur investissement et la réelle mise en application des acquis de la formation
• Tout mettre en œuvre pour:
o La satisfaction du stagiaire
o Pérenniser nos relations avec nos partenaires
Contactez-nous
[Column]
Tous nos séminaires d’actualité
[Column]
Séminaire Lutte contre la criminalité financière
Séminaire Conformité
Séminaire Risque Opérationnels
Séminaire Banque privée
Séminaire Bäle 3
Close
CLASSE VIRTUELLE
Comment déployer et bénéficier des applications de la « technologie blockchain » ?
Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions
Améliorer son dispositif LCB-FT (perfectionnement à base de cas pratiques)
Améliorer sa gestion du risque opérationnel (perfectionnement)
Améliorer le contrôle des Prestations de Services Externalisées (PSE et PSEE)
Construire des plans de contrôle efficaces en contrôle permanent et en contrôle périodique
Ethique et déontologie dans les services financiers
Se préparer à un contrôle sur place de l’ACPR
KYC, les obligations relatives à la connaissance du client
Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT
Mettre en oeuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques
Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l’assurance
Obligation d’information et devoir de conseil des assureurs
Contrôle des pratiques commerciales en assurance
Close
CALENDRIER
CATALOGUE
A propos
Chiffres clés
Nos Clients
Certification nationale
Centre de formation
Accessibilité handicap
Close
Contact
Nous Ecrire
Devenir Formateurs
Close
Infos
Centre de formation
Home
/
Centre de formation