OBJECTIFS :
- - Satisfaire les obligations réglementaires de formation des collaborateurs en matière de connaissance client
- Savoir mettre en place un dispositif adapté à l’organisation et à l’activité de l’établissement couvrant toute les exigences de la
réglementation.
- Développer les reflexes de diligence et de réaction face aux anomalies constatées
PUBLIC CONCERNÉ :
Tous les collaborateurs de la banque, avec une priorité à ceux qui sont au contact de la clientèle
FORMATEURS :
Rony Gamiette, Consultant – Rogam Consulting Ancien Directeur de la conformité et du contrôle interne
MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"
FORMATION - Programme
Introduction
Les enjeux de la connaissance client
› Enjeux réglementaires,
- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Les exigences renforcées apportées par la troisième directive en matière de LAB
› Enjeux commerciaux (ciblage, mise en portefeuille, suivi, anticipation des besoins du client)
Cas pratiques
› Exercices sur la recherche du bénéficiaire effectif
› Pièces à réclamer pour justifier la provenance des fonds
Jeux de rôles : comment endosser le message du KYC face au client et traiter les objections.
Plusieurs scénari en faisant varier les situations du conseiller et du client et les moyens de communication
TARIFS:
990 euros HT
DURÉE :
1 jour
PRÉREQUIS :
Aucun
TAUX DE SATISFACTION :
Il n'y a pas encore de taux de satisfaction sur cette formation
