Maîtriser l’environnement de la conformité
› Définir le risque de non-conformité, le risque d’image
› Comprendre le fonctionnement du comité nouveau produit
› Connaître les modalités de la surveillance de l’ACPR et ses méthodes d’enquête
› Décrypter les enseignements opérationnels de la jurisprudence
› Évaluer les implications dans un contexte de banque digitale
Encadrer ses actions marketing et de prospection
› Identifier les obligations à respecter pour le marketing des produits et des services
› Connaître les règles applicables à la publicité par les canaux digitaux
› Protéger l'image de la banque : un actif sensible
› Démarcher dans un contexte digital
› Mesurer les implications de l’approche omni-canal sous l’angle de la conformité
Mesurer les implications de la dématérialisation
› Sécuriser le traitement des données personnelles
› Maîtriser les règles de conservation des informations clients
Intégrer les règles en matière de commercialisation et de protection des intérêts de la clientèle
› Développer la connaissance de la clientèle
› Détecter les situations à risque
› Garantir le droit au compte et les services bancaires liés
› Mettre en place un contrôle de conformité documentaire
› Assurer la qualité de l'information préalable délivrée au client
⇒ Étude de cas
Sécuriser les paiements
› Identifier les risques liés à la digitalisation de la banque : les fraudes aux cartes bancaires et aux virements
› Expérimenter les nouvelles opportunités : le paiement sans contact, le m-paiement...
⇒ Etude de cas
Gérer les réclamations
› Définir ce qu'est une réclamation
› Mettre en place un processus de gestion des réclamations
› Prévenir les actions de groupe et anticiper le contentieux
⇒ Étude de cas
L'alerte professionnelle
› De quoi s’agit-il ? Obligations de la banque ? Risques pour le chargé de clientèle ?
Définir le rôle du chargé de clientèle dans la conformité de la banque
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