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FORMATIONS A LA UNE

Renforcez et optimisez votre contrôle interne de la LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur 5 et 6 décembre programme

Bien préparer et gérer un contrôle de l'ACPR dans un établissement sous agrément 9 janvier programme

Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions 14 janvier programme

Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques 16 et 17 janvier programme

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client 20 janvier programme

Mise en œuvre d’un contrôle des Prestations de Services Externalisées 21 janvier programme

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) 23 et 24 janvier programme

Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 30 et 31 janvier programme

Comment gérer le risque de fraude fiscale ? Cas pratiques nous contacter programme

Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance nous contacter programme

Protection de la clientèle en assurance nous contacter programme

Obligation d'information et devoir de conseil des intermédiaires en assurance nous contacter programme

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Évènements en octobre 2024

Évènements en octobre 2024

Calendrier

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR

Infos

ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en classe virtuelle.

3 9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR 9h00-17h00 3 octobre 2024 – 4 octobre 2024 {title} More

4 9h00-17h00: RENFORCEZ ET OPTIMISEZ VOTRE CONTRÔLE INTERNE DE LA LCB-FT FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DU SUPERVISEUR 9h00-17h00 3 octobre 2024 – 4 octobre 2024 {title} More