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FORMATIONS A LA UNE

KYC, les obligations relatives à la connaissance du client 16 mars programme

Mise en œuvre d’un contrôle des Prestations de Services Externalisées 17 mars programme

Cartographier, coter et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 19 et 20 mars programme

Bien préparer et gérer un contrôle de l'ACPR dans un établissement sous agrément 23 mars programme

Mettre en œuvre un dispositif LCB-FT (approche par les risques) 26 et 27 mars programme

Actualité Réglementation, LCB-FT, Fraudes Fiscales, Embargos, Sanctions 2 avril programme

Mettre en œuvre un contrôle permanent de la conformité et des risques 2 et 3 avril programme

Fondamentaux de la gestion du risque opérationnel dans les activités financières 8 et 9 avril programme

Renforcez et optimisez votre contrôle interne de la LCB-FT face aux nouvelles attentes du superviseur 6 et 7 mai programme

Les fondamentaux de la conformité dans le secteur de l'assurance nous contacter programme

Protection de la clientèle en assurance nous contacter programme

La Directive Distribution en Assurance nous contacter programme

Contrôle ACPR pour les assurances et les mutuelles nous contacter programme

Toutes nos autres formations sont accessibles via l'onglet "FORMATIONS"

Évènements en mars 2026

Évènements en mars 2026

Calendrier

9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT

9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE)

9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT

9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

9h00-17h00: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN CONTRÔLE PERMANENT DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES AU SEIN D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

Infos

ERI Institute (dénomination commerciale de la société ERI Consulting) est un organisme agréé formation enregistré sous le N°11 92 21068 92 auprès du préfet de région (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état).

Nous disposons d'un savoir-faire éprouvé dans la sphère des risques (conformité, contrôle interne, audit, LAB-TF, fraude fiscale, risque opérationnel...) dans l’industrie financière (banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion).

Toutes nos formations sont réalisables en présentiel et en classe virtuelle.

16 9h00-17h00: KYC : LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT 9h00-17h00 16 mars 2026 {title} More

17 9h00-17h00: MISE EN OEUVRE D’UN CONTRÔLE DES PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISÉES (PSEE) 9h00-17h00 17 mars 2026 {title} More

19 9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 9h00-17h00 19 mars 2026 – 20 mars 2026 {title} More

20 9h00-17h00: Coter, cartographier et contrôler les risques de non-conformité et LCB-FT 9h00-17h00 19 mars 2026 – 20 mars 2026 {title} More

26 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 9h00-17h00 26 mars 2026 – 27 mars 2026 {title} More

27 9h00-17h00: METTRE EN OEUVRE UN DISPOSITIF ANTI BLANCHIMENT LAB-FT DANS LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 9h00-17h00 26 mars 2026 – 27 mars 2026 {title} More