OBJECTIFS :
Comprendre et cerner les conséquences du risque de fraude interne
Savoir reconnaître les principaux mécanismes de fraude interne
Organiser la prévention et mettre en oeuvre les techniques de détection
PUBLIC CONCERNÉ :
Fonction Sécurité Financière, risque Opérationnel, Audit et Contrôle Interne, IG, Conformité
Manager de centre de profits : Directeur d’agence, de succursale, de centre d’affaires, et de groupe d’agences
FORMATEURS :
Bruno Nicoulaud :
Chargé de mission – Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNL) Affaires institutionnelles, PNLF, Veille stratégique
Ancien chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information à Tracfin
MODALITÉS D'ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ERI Institute organise toutes ses formations dans des établissements de 5ème catégorie répondant à la politique "Accessibilité Handicap"
FORMATION - Programme
Première partie: Connaître les différents types de fraude interne
1- Des coûts significatifs pour les entreprises
Coûts directs
Coûts indirects
2- Quelles sont les modalités d'exécution et les grandes typologies?
Détournements d'actifs
Falsification d'états financiers
Corruption
3- Quelles sont les entreprises les plus touchées?
Répartition des fraudes par type et taille d'entreprises
CAS PRATIQUES
Deuxième partie: Mieux détecter et sanctionner les fraudes internes
1- Profil des auteurs et cartographie des risques
Profil des auteurs (revenus, type d'emplois, sexe, diplômes, âge...)
Développement d'une analyse de risques par secteurs, activités et emplois sensibles
2- Outils de détection
Procédures les plus pertinentes
Prise en compte de la taille des entreprises et du type d'auteurs (dirigeants/ non dirigeant)
3- Quelles sanctions?
Les fraudes faiblement judiciarisées
Quelques retours d'expériences
CAS PRATIQUES
⇒ La démarche pédagogique inclut un QCM en fin de session.
TARIFS:
1190 euros HT
DURÉE :
1 jour
PRÉREQUIS :
Aucun
TAUX DE SATISFACTION :
Il n'y a pas encore de taux de satisfaction sur cette formation
